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Casinò online stranieri senza licenza AAMS che accettano italiani

Tra le vittime anche i parenti Tra le sue vittime, imprenditori, commercialisti, avvocati, notai, commercianti e parenti: è il caso del cognato che ha visto svanire nel nulla i circa mila euro affidati al promotore per investirli a nome delle figlie, nipoti del professionista. Clienti aggirati con documenti falsi Incassati denaro contante, assegni e bonifici, V. Per carpire la fiducia degli investitori e non destare sospetti, il promotore si recava periodicamente a Milano, dove hanno sede gli istituti bancari e le società di investimento con i quali risultavano sottoscritti i falsi investimenti, appositamente per spedire le rendicontazioni periodiche e rassicurare anche i clienti più diffidenti. Per raggirare la normativa antiriciclaggio, aveva escogitato un sistema che gli consentiva di utilizzare i titoli raccolti dagli investitori direttamente nella casa da gioco. Gli ignari investitori accettavano di intestare i propri assegni ad acronimi che, ironia della sorte, se digitati sui motori di ricerca riconducevano a società finanziarie, tanto da rassicurare ulteriormente i risparmiatori. In realtà quegli acronimi erano le iniziali della casa da gioco dove il professionista sperperava i titoli. Il valore complessivo dei titoli intestati direttamente alla casa da gioco ammonta a circa 2 milioni di euro.

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